泰国头条新闻社讯 12月29日11时30分，泰国禁毒警察局局长阿查云在禁毒警察司令部召开新闻发布会，宣布成功摧毁一个代号为“Black Mirror TKP”的大型跨国毒品犯罪及洗钱网络。该团伙通过设立空壳公司清洗毒品犯罪资金，涉案金额高达数百亿泰铢，并涉及一名泰国人民党国会议员候选人。
截至目前，警方已抓获4名主要犯罪嫌疑人，分别为：
-汶立，47岁，人民党第33选区国会议员候选人；
-素克丽迪，43岁；
-迈提，47岁；
-素帕蓬，26岁。
此次行动中，警方查封、扣押涉案资产总值约2.466亿泰铢，具体包括：
-现金156.2万泰铢；
-黄金约655克（43铢）；
-房屋及土地8处、公寓12套；
-汽车6辆、摩托车1辆；
-枪支18支；
-土地权证1宗；
-收藏玩偶、吉他等物品若干。
此外，警方已依法冻结相关银行账户资金3000万泰铢。
阿查云表示，“Black Mirror TKP”是一个组织严密、规模庞大的犯罪集团，长期在泰国境内及跨国走私毒品。调查发现，该组织将毒品犯罪所得通过其控制的企业进行非法流转，案件还涉及另外7起关联案件。
该组织成员包括泰国籍及外籍人员，其核心洗钱方式为设立空壳公司。警方进一步侦查发现，该网络资金流向与另外3家公司密切相关，资金流水规模达数百亿泰铢。警方已与泰国反洗钱办公室协作，获取了相关企业集团的银行账户资料。交易记录显示，这些账户在多地存在相互关联的可疑资金活动。
根据已系统搜集的证据，泰国禁毒警察局已向刑事法院申请并获得逮捕令，以“共同洗钱罪”对7名关联公司的董事及股东采取法律行动。
警方强调，所有执法行动均严格依法依规进行。关于案件中涉及国会议员候选人的情况，警方说明其参选属个人行为，与任何组织或政党无关。本案调查已持续一年以上，相关逮捕令在该嫌疑人登记参选前即已签发，案件事实在近期事件发生前已基本查清。
调查显示，涉案的4家公司股权交叉，共使用约50个银行账户进行资金操作，总流水异常高达约2万亿泰铢，且无法说明合法来源。账户曾出现单笔或累计超过10亿泰铢的可疑资金流入。
经资金流向分析确认，这些账户曾向毒品运送人员支付费用，并向境外人员转账。此前，台湾地区执法部门曾逮捕从泰国走私毒品的泰国籍人员，其资金源头正是这4家公司。该网络还涉及从邻国走私毒品至泰国，经泰国分销后再转出口，形成了完整的跨国毒品走私及洗钱链条。
据警方审讯了解，涉案公司表面声称从事石油贸易及运输业务。对于是否曾向某国会议员候选人支付报酬等问题，警方表示仍在深入调查中。警方已接到上级明确指示，要求禁毒警察司令部整合证据，继续深挖，将所有关联案件并案查处。
警方提醒公众，设立公司或开设银行账户后若没有实际经营活动，极易被犯罪组织利用进行洗钱，民众应提高防范意识，避免卷入违法犯罪活动。针对该团伙的抓捕行动将分阶段持续推进，所有涉案人员都将依法追究责任。
（编译：WAN）
