泰国头条新闻社讯 1月9日，泰国总理兼内政部长阿努廷主持“金融数据联网与可疑交易监控”专项会议，强调必须通过加强数据整合与分析，以更有效地追踪和打击可疑金融活动。会议指出，当前部分金融中介领域，特别是黄金交易，在数据收集方面仍存在监管缺口。为此，阿努廷明确下达三项关键指令，以系统性堵截潜在漏洞：
- 强化黄金交易监管： 责成反洗钱办公室作为牵头机构，统一收集数据、制定规范并强化预防机制。具体措施包括：提高黄金交易商的监管标准，研究降低需向反洗钱办公室或税务部门报告的交易金额门槛（目前为200万泰铢），并考虑实施分级报告制度。
- 规范在线黄金交易： 修订相关财政法规，对不涉及实物交割的线上黄金交易进行明确规范，界定交易规则与条件。要求所有线上黄金交易平台必须向税务部门报送交易数据，并研究制定针对黄金交易商的专门税收方案。此项工作将与泰国中央银行协同推进。
- 收紧数字资产监管： 要求证券交易委员会制定并实施数字资产交易信息报备规则，确保所有数字资产管理平台或钱包服务商完整记录并报送交易双方信息，实现交易链条的有效追溯。目标是建立高质量、完整的交易数据库，并构建相应的安全防护体系，以应对当前面临的黑客攻击等数据安全风险。同时，将依据风险等级对交易额度实施分级限制。
阿努廷在会议上强调，各相关部门必须加强协作，统一步伐，形成合力，共同构建打击利用技术手段进行洗钱及其他金融犯罪的坚固防线。
阿努廷表示：“本次会议的决议将立即推动落实。这些举措不仅有助于保护公众利益，打击各类金融犯罪，也体现了我们对包括数字资产在内的新兴领域以及传统金融系统的全面关注。确保各部门保持高度警惕，将有力推动泰国经济的健康发展，并显著提升国际社会对我国金融体系的信任度。”
（编译：WAN）
