1月9日，泰国犯罪打击司在南部博他仑府、北部清迈府和东北部素林府的七个地点展开突击搜查。最终逮捕4名嫌疑人（2男2女），年龄均在30岁左右，他们被控协助、宣传和提供用于技术相关犯罪的银行账户或电子卡。
据了解，调查显示该案件与全国多起网络诈骗案件有关，资金流向可追溯至博他仑府当地银行账户。上述团伙招募了30多人开设多个银行账户，并造成了70起诈骗案件，造成约2100万泰铢的损失。
另外，该犯罪团伙在一名外国头目的指挥下，以网络化、系统化的方式运作。泰国中间人被派去招募当地村民，其中大部分是老年人和残疾人，声称他们将在一个未透露名称的邻国的赌场担任管家，工作两到三天可获得10,000至20,000泰铢的工资。随后，犯罪分子指示那些同意参与的人每人至少开设5个银行账户，并办理银行卡，同时准备跨境旅行所需的护照。其他嫌疑人则负责协调将这些人运送到指定地点，然后再将他们交给头目。
这些洗钱账户一直被使用到被冻结失效为止，之后受害者因失去利用价值而被遣返回泰国。这些账户曾被用于多种诈骗活动，包括网络投资诈骗和欺诈性贷款。部分被捕人员承认招募当地人，但否认直接参与诈骗活动。包括交易记录和与涉嫌主犯的在线通信记录在内的数字证据，为逮捕行动提供了依据，嫌犯目前已被警方拘留。
