泰国头条新闻社讯 据泰媒报道，泰国政府公布的新闻报告显示，10月28日，泰国总理兼内政部长阿努廷以国家科技犯罪调查委员会主席的身份签署了第7/2568号命令，宣布成立“金融信息联通与可疑交易监控提升特别小组”，进一步强化对可疑金融交易的追踪与监管，遏制日益复杂的科技型金融犯罪。
命令指出，为使防范和打击科技犯罪的工作更加高效，重点监控可疑资金转移与洗钱行为，特依照总理府10月15日发布的第341/2568号命令设立该小组。
该小组成员涵盖国家金融监管与执法核心机构，由副总理兼财政部长艾尼提担任主席，三名副主席分别为：司法部副部长、数字经济与社会部副部长以及国家警察总署署长。
成员还包括财政部、数字经济部、商业部、司法部次长，反洗钱办公室（AMLO）秘书长，特别案件调查厅（DSI）厅长，中央调查局（CIB）局长，泰国银行行长，证券交易委员会秘书长，银行家协会（TBA）会长，以及国家投资金融协会主席等。财政部财政政策办公室（FPO）主任任秘书，泰国央行助理行长与证券交易委员会副秘书长任联席秘书。
该特别小组的主要任务包括：
1、调查分析与科技犯罪相关的可疑资金转移、洗钱及跨境金融流动路径；
2、汇总、共享与联通政府及私人机构的金融数据，以提升风险监控；
3、提出政策建议与监管标准，完善金融信息联通体系；
4、成立专项工作组以推进实务执行；
5、可邀请相关公共或私人机构提供数据支持；
6、依职权或受委任执行其他相关任务。
副总理兼财政部长艾尼提在担任该小组主席后表示，其核心使命是推动各部门间的“信息整合与点对点联通”，使所有涉及金融、科技、执法的单位能共享数据，特别是在加密货币等难以追踪的交易领域，逐步建立符合国际标准的反洗钱监控体系。
艾尼提指出：“我们设定的目标是，最迟在今年12月前，必须清楚识别出泰国经济体系中存在的漏洞与风险点，并提出切实可行的标准化整改方案。”
他强调，首阶段的行动将依据现行法律推进，充分运用所有相关法规，如有必要，将进一步出台针对性措施，以确保打击洗钱与科技金融犯罪的监管体系全面升级。
（编译：Juliette；审校：WAN；来源：bangkokbiznews）
